חשד להלבנת הון במטבעות קריפטו בהיקף של כ-16 מיליון שקל; חמישה נעצרו

בהרחבה

היחידה הכלכלית של להב 433 עצרה חמישה חשודים בחשד להלבנת הון, מתן שירות פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה בהיקף של כ-16 מיליון שקל. לפי החשד, העצורים ניהלו סחר במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות קבוצת וואטסאפ. החוקרים בודקים כיצד הוצגו העברות כספים כהלוואות לגיטימיות.

בחיפושים שנערכו נתפסו מחשבים, ארנקים דיגיטליים ועשרות אלפי שקלים במזומן. המעצרים בוצעו על ידי היחידה הכלכלית (יאל״כ) בלהב 433.

לפי החשד, העצורים הלבינו כספים באמצעות חוזי הלוואות פיקטיביים. החשודים נחקרים בחשד לעבירות הלבנת הון, מתן שירות פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה.